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银保监会:连续增强股东股权和关联生意羁系 陆家嘴考察 2021年4月28日 16:49:55  阅读量:13819

        图片泉源:微摄

        金融岛讯   近年来,银保监会深入贯彻落实党中央、国务院关于打好提防化解重大金融风险攻坚战的决议部署,连续开展银行保险机构股权和关联生意专项整治,通过接纳羁系措施,有用停止乱象生长势头,整治事情取得起劲成效。

        2019年以中小机构为重点,周全排查突出问题和风险,严肃整治虚伪出资、股权代持、股东违规干预和欠妥利益运送等违法违规行为。2020年为牢固前期整治功效,开展专项整治“转头看”,笼罩4600余家银行保险机构,排查“资源不实、股东不实”违法违规行为,坚决袭击挪用、套取、侵占银行保险资金的违法违规行为。

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        排查发现重点问题集中于股东通过隐藏现实控制人、遮掩关联关系、股权代持、表决权委托、一致行动约定等隐性行为规避羁系,实行对银行保险机构的控制权和主导权,获取欠妥利益。主要显示为:一是股权关系不透明;二是资源质量不实;三是股东行为欠妥;四是违规开展关联生意,借路同业、理财、表外等营业,或通过空壳公司虚构营业等隐藏方式向股东运送利益。针对整治发现的违法违规行为,羁系部门从严处罚问责,严肃袭击乱象行为。两年来,依法对违规机构和相关责任人实行行政处罚,处罚金额合计1.4亿元,处罚相关责任人395人,对部门职员作废任职资格或阻止从事银行业保险业。同时,要求各种机构自查自纠,明确问责尺度、程序,处置到人,两年来各种机构内部问责处置相关部门或分支机构360家次,对相关责任人问责5383人次,其中移交司法机关8人,党纪、纪律处分674人,经济处罚4029人、金额4538.27万元。

        羁系部门综合接纳限制市场准入、并购重组、引入战略投资者、责令转让股权、限制股东权力等方式,起劲推动问题整改。稳妥开展高风险机构违规股东股权整理,有序清退问题股东,大幅压降股东占款。两年来,共清退违法违规股东2600多个。借助司法气力重点袭击恶意掏空银行的违法股东,对违规持股情节严重且拒不整改的股东实行信用惩戒,倒逼整改落实。分两批向社会公然违法违规情节严重、社会影响稀奇恶劣的47家银行保险机构股东名单,加大公然惩戒,严肃市场纪律,优化股权结构,规范股东行为。

        下一步,银保监会将连续增强股东股权和关联生意羁系,推动专项整治事情常态化,聚焦重点机构重点问题,增强处置处罚和公然披露,连续抓好存量风险化解和增量风险提防。同时,制订出台银行保险机构公司治理准则、大股东行为羁系指引、关联生意治理设施、董事监事履职评价设施等公司治理主要羁系规制,严酷贯彻“穿透羁系”和“实质重于形式”原则,确立关联生意羁系系统,信息化助力关联方识别和关联生意监测,前置风险提防端口,提高关联生意羁系有用性和精准性,确立和完善中国特色的现代公司治理机制,促进银行业保险业高质量生长。


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